Het OM onderzoekt ABN Amro

Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek naar ABN Amro. Het OM denkt namelijk dat ABN Amro witwassen onvoldoende tegengaat. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) mag dit niet, en staan hier hoge straffen op.

Het OM verdenkt de bank ervan ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd te hebben gemeld. ABN zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Beleggers zijn niet blij met het onderzoek. Na de mededeling van het OM daalde de koers van ABN Amro al met 9 procent.

ING

Vorig jaar gebeurde ditzelfde onderzoek bij ING. Die schikte de boete toen voor 775 miljoen euro. Zij kregen deze boete omdat het OM vond dat zij tekortkomingen hadden bij het controleren van dubieuze klanten en verdachte geldstromen. Tussen 2010 en 2016 hebben klanten hun rekening bij ING misbruikt voor het witwassen van honderden miljoenen euro’s.

Rabobank

Naast ING heeft ook de Rabobank afgelopen september een boete gekregen. Dit was echter ‘maar’ 1 miljoen euro. Ook zij kregen deze boetes vanwege gebrekkige controle op witwassen. De Rabobank benadrukt sterk dat hun zaak niet vergelijkbaar was met die van de ING. Dit omdat het niet ging over het doorlaten van witwastransacties. Ook beweert de woordvoerder van de Rabobank dat de problemen tot en met 2016 speelden en dat deze problemen inmiddels zijn aangepakt.