Posts Tagged: witwasschandaal

De betrokkenheid van de Nederlandse banken en bedrijven van het witwassen van ruim 8 miljoen euro, gelieerd aan de Magnitsky-zaak, wordt onderzocht. Dit gebeurd door het Openbaar Ministerie (OM) en kwam aan de orde uit het onderzoek van Zembla en NRC. De britste zakenman Bill Browder deed in 2017 aangifte alleen werd dit niet openbaar gemaakt. Dit was de aanleiding voor het OM naar dit onderzoek. “Een groot aantal witwasbedrijven”, die ook waren betrokken bij het witwasschandaal van Danske Bank maakte geld over naar Nederlandse bedrijven met Nederlandse bankrekeningen. Dit kwam naar voren uit het onderzoek van Zembla en NRC. De Nederlandse bankrekeningen werden betaald door verdachte derde partijen, via een Estisch filiaal van Danske Bank. Het ging voornamelijk over bedrijven die volgens het onderzoek groenten, fruit en bloemen exporteerde naar Russische kopers. Banken die naar voren komen bij het onderzoek zijn ING, ABN AMRO en Rabobank. Over de mogelijke betrokkenheid van de verdachte transacties wilt geen van de banken iets over zeggen tegen Zembla en NRC. 200 miljard euro aan verdachte geldstromen Het gaat over mogelijk 200 miljard euro, wat via dubieuze geldstromen tussen 2007 en 2015 werd verwerkt. Dit gebeurde mogelijk door de grootste bank van Denenmarken via een onderdeel in Estland. Dit kwam allemaal aan het licht door de Russische advocaat en klokkenluider Sergei Magnitsky, die werkte voor Browder. In 2009 kwam hij om het leven in een Russische cel nadat hij de belastingfraude had aangetoond. Deutsche Bank mogelijk betrokken Bij het witwasschandaal werd ook de Deutsche Bank beticht, vorige maand berichte The Wall Street Journal dat de bank voor mogelijk aan 150 miljard dollar aan potentiële verdachte transacties heeft meegewerkt. Inmiddels is er bij de bank invallen gedaan door de Duitse autoriteiten. Acht leden van de raad van bestuur zijn op de korrel genomen. ‘Within Temptation ook mogelijk verdacht’ Naast de Nederlandse banken is ook de metalband Within Temptation mogelijk betrokken bij de witwaszaak. De band heeft meerdere optredens gedaan in Rusland. Bij een betaling werd er vanaf een rekening geld overgemaakt uit Estland die op naam stond bij een bedrijf wat zich gevestigd heeft in het belastingparadijs Belize. Op de omschrijving stond “voor bouwmaterialen”. De toentertijd manager van Within Temptation, Raymond Rijnaars laat weten dat niemand heeft gezien dat de afzender onbekend was en de omschrijving niet klopte.

Posts Tagged: witwasschandaal

Banken uit Nederland ook mogelijk betrokken bij witwasschandaal Danske Bank.

Wanneer kies je Basic, Plus of Pro bij DISC-rapporten?

Hoe de juiste verzenddozen invloed hebben op kosten en klanttevredenheid

Kies je eerst voor theorie of aanvraag bij het halen van je NIWO vergunning?

Onze meest verrassende last-minute oplossingen bij georganiseerde evenementen

Samenwerken en plezier: de essentie van teamuitjes

Bedrijfswagens en wagenparken zijn cruciaal in het moderne bedrijfsleven

Wanneer kies je Basic, Plus of Pro bij DISC-rapporten?

Hoe de juiste verzenddozen invloed hebben op kosten en klanttevredenheid

Posts Tagged: witwasschandaal

Volg ons op social media