Het is te makkelijk in Nederland om te witwassen
Belastingadviseurs moeten verplicht verdachte geldstromen melden en deze worden helaas te weinig gecheckt door opsporingsinstanties. Dit zeggen brancheorganisaties maandag tegen Trouw. Hierdoor worden veel gevallen van witwassen en andere criminele activiteiten onbestraft uitgevoerd.
In 2018 kreeg ING een boete van 700 miljoen omdat zij niet voldoende meldingen gedaan zouden hebben. Als de banken en de instanties beide niet voldoende werk kunnen verrichten werkt men criminelen volledig in de hand.
Te weinig personeel
Meldingen van accountants, banken en belastingadviseurs belanden bij de Financial Intelligence Unit, ook wel de FIU genoemd. De FIU’s taak is het filteren van verdachte transacties en deze komen vervolgens terecht bij het Openbaar Ministerie of de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) terecht. De onderbezetting zorg ervoor dat publieke instanties tekort schieten en daarom wordt maar een fractie van de meldingen onderzocht of vervolgd, aldus de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs.
Overheidsinstanties kunnen niet meer doen
Vanuit banken is dezelfde kritiek geuit. Veel banken zetten inmiddels duizend mensen in om verdachte transactie te controleren en bij het OM en de Fiod zitten vanzelfsprekend een stuk minder mensen hiervoor. De overheidsinstanties reageren door te zeggen dat meldingen altijd behulpzaam zijn omdat deze in een database geplaatst worden waardoor toekomstig onderzoek makkelijker en sneller kan verlopen. Hoeveel meldingen daadwerkelijk tot een onderzoek, leiden is niet duidelijk.
